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Unternehmenssteuer-Check
Eine strukturierte Überprüfung Ihrer Unternehmenssteuerposition in den VAE, um Registrierungs-, Einreichungs- und Dokumentationslücken aufzudecken, bevor die FTA dies tut.
Ein Steuer-Check für Unternehmen ist eine proaktive Überprüfung Ihres Registrierungsstatus, Ihrer bisherigen Steuererklärungen, Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und der dazugehörigen Dokumentation im Hinblick auf die Anforderungen der Federal Tax Authority (FTA). Ziel ist es, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, bevor eine FTA-Prüfung ansteht. Ein solcher Check ist besonders wertvoll vor Due-Diligence-Prüfungen, der Verlängerung von Bankkrediten oder einfach als jährliche Überprüfung, ob Ihre Steuerabteilung die gesetzlichen Bestimmungen weiterhin einhält.
Was ist das?
Eine diagnostische Überprüfung der Körperschaftsteuerregistrierung, der Steuererklärungen und der dazugehörigen Unterlagen eines Unternehmens im Hinblick auf die aktuellen Anforderungen der FTA, um Lücken und Risiken zu identifizieren, bevor diese zu Strafen führen.
Eine diagnostische Überprüfung der Körperschaftsteuerregistrierung, der Steuererklärungen und der dazugehörigen Unterlagen eines Unternehmens im Hinblick auf die aktuellen Anforderungen der FTA, um Lücken und Risiken zu identifizieren, bevor diese zu Strafen führen.
Wer braucht das?
Unternehmen, die sich ohne professionelle Unterstützung registriert oder angemeldet haben, Unternehmen, die sich auf eine Due-Diligence-Prüfung oder einen Verkauf vorbereiten, Unternehmensgruppen nach einer Umstrukturierung und alle Unternehmen, die vor einem FTA-Prüfzyklus eine Absicherung wünschen.
Unternehmen, die sich ohne professionelle Unterstützung registriert oder angemeldet haben, Unternehmen, die sich auf eine Due-Diligence-Prüfung oder einen Verkauf vorbereiten, Unternehmensgruppen nach einer Umstrukturierung und alle Unternehmen, die vor einem FTA-Prüfzyklus eine Absicherung wünschen.
Vorteile
- Erkennt Risiken frühzeitig, solange noch Möglichkeiten zur freiwilligen Offenlegung bestehen.
- Bestätigt, dass die Freizonenqualifikation und die Dokumentation der verbundenen Parteien für das Freihandelsabkommen bereit sind.
- Stärkt Ihre Position im Vorfeld von Due-Diligence-Prüfungen, Finanzierungen oder Investitionen.
- Gibt dem Management und den Aktionären eine schriftliche Zusicherung hinsichtlich des Steuerrisikos
Unser Prozess
1. Überprüfung des Registrierungsstatus, der Unternehmensklassifizierung und früherer Anmeldungen
2. Prüfen Sie die Dokumentation zu Transaktionen mit verbundenen Unternehmen und Verrechnungspreisen auf Vollständigkeit.
3. Prüfen Sie die Ausnahmen, Vergünstigungen und Nachweise für die Freizonenberechtigung.
4. Einen nach Risiken geordneten Ergebnisbericht mit einem Sanierungsplan vorlegen.
Kostenfaktor ~ Basierend auf der Anzahl der geprüften Geschäftsjahre, der Komplexität des Unternehmens/der Gruppe und dem erforderlichen Umfang der Prüfungen (Desktop-Review vs. vollständige Transaktionsprüfung).
Zeitlicher Ablauf ~ Ein Gesundheitscheck für eine einzelne Organisation dauert in der Regel 1–2 Wochen; Überprüfungen mehrerer Organisationen oder mehrjährige Überprüfungen dauern 3–4 Wochen.
Häufig gestellte Fragen
1. Was löst die Notwendigkeit eines steuerlichen Gesundheitschecks für Unternehmen aus?
Häufige Auslöser sind selbst eingereichte Steuererklärungen ohne professionelle Prüfung, ein bevorstehender Verkauf oder eine Finanzierungsrunde, eine Konzernumstrukturierung oder einfach der Wunsch nach Sicherheit vor verstärkten Prüfungen durch die Steuerbehörde. Auch ohne konkreten Anlass ist die jährliche Überprüfung sinnvoll.
2. Schützt mich eine Gesundheitsprüfung, falls die FTA später einen Fehler feststellt?
Ein Gesundheitscheck ermöglicht Ihnen eine freiwillige Offenlegung, die in der Regel geringere Strafen nach sich zieht als ein Fehler, den die FTA selbst im Rahmen einer Prüfung entdeckt. Er beseitigt zwar keine früheren Verstöße, verbessert Ihre Position aber erheblich.
Ein Gesundheitscheck ermöglicht Ihnen eine freiwillige Offenlegung, die in der Regel geringere Strafen nach sich zieht als ein Fehler, den die FTA selbst im Rahmen einer Prüfung entdeckt. Er beseitigt zwar keine früheren Verstöße, verbessert Ihre Position aber erheblich.
3. Wie weit zurück reicht eine steuerliche Gesundheitskontrolle für Unternehmen?
Die meisten Prüfungen umfassen alle Jahre seit Inkrafttreten der Körperschaftsteuer für Ihr Unternehmen, da dies der offene Bewertungszeitraum der FTA ist. Wir ermitteln die genauen Jahre anhand Ihres Gründungsdatums und Ihrer Steuererklärungshistorie.
Die meisten Prüfungen umfassen alle Jahre seit Inkrafttreten der Körperschaftsteuer für Ihr Unternehmen, da dies der offene Bewertungszeitraum der FTA ist. Wir ermitteln die genauen Jahre anhand Ihres Gründungsdatums und Ihrer Steuererklärungshistorie.
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Ms. Donna Rayson
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